B.
Các tiêu chí cần khảo sát để đánh giá chấm điểm.
1. Tư liệu cơ bản khảo sát. (tính
công khai, trung thực- Vàng thật không sợ lửa - Ở đây là để ý sự tự nguyện,
không cần mình yêu cầu mà đối tác tự động đưa ra cho mình coi)
- Không tự nguyện cung cấp khi giao dịch
hoặc không công khai các giấy tờ sau: Giấy CN ĐKKD; Giấy CN đăng ký thuế; hoặc
Giấy ủy quyền cho người đại diện ký hợp đồng.
- Địa chỉ trên giấy CN ĐKKD khác với địa
chỉ hoạt động thật sự.
- Người thật sự có thẩm quyền chịu trách
nhiệm không đúng với người đứng tên trên giấy tờ ĐKKD, hoặc các cổ đông trong
công ty CP trong Bản điều lệ không đúng với các nguồn thông tin thực tế.
- Có sự thay đổi người đại diện theo pháp
luật, chủ đầu tư, hoặc CEO chưa đầy 01 năm (hoặc số điện thoại của những người
này thường xuyên thay đổi chưa đầy 4 năm)
- Không tự nguyện cung cấp hoặc không công
khai các thông tin về điện thoại, mail, zalo của những người lãnh đạo công ty.
2. Vốn điều lệ đăng ký với cty TNHH,
cty cổ phần
3. Số năm thành lập (theo số năm hoạt động
thực tế hoặc tỷ lệ đầu tư từ 70% trở lên của công ty mẹ)
4. Nhân sự tính theo số lượng nhân viên
làm việc thường xuyên, không kỳ hạn.
5. Đất đai, nhà xưởng
6. Tiêu chí về máy móc, trang thiết bị.
7. Tiêu chí về quan hệ kinh doanh của
khách hàng.
8. Tiêu chí về quy mô kinh doanh của công
ty bằng ước tính doanh thu hàng tháng.
9. Ước tính giao dịch so với ước tính về
thu nhập hoạt động để phỏng đoán về lợi nhuận của công ty đang khảo sát
10. Điều tra về tín dụng
11. Tiêu chí về lịch sử các giao dịch kinh
doanh
12. Những vấn đề đặc biệt khác như kiện tụng,
tranh chấp, dư luận, thanh tra, phạt hành chính, vấn đề hình sự của những thành
viên chủ chốt trong công ty.
C.
Một số tiêu chí đánh giá bằng kinh nghiệm đặc thù
1. Đánh giá nội bộ công ty đối tác
2. Đánh giá về phương hướng của đối tác.